הלבנת הון וחברות המספקות שירותי חקירה בתחום
הלבנת הון היא תהליך שבו כסף שהושג באופן לא חוקי "מנוקה" כדי להסתיר את מקורו הפלילי. זוהי פעילות פלילית חמורה המאיימת על יציבות מערכות פיננסיות ומסכנת את הכלכלה העולמית. הלבנת הון מתבצעת בדרך כלל בשלושה שלבים: 1. השמה: הכנסת הכסף ה"מלוכלך" למערכת הפיננסית. 2. ריבוד: ביצוע עסקאות מורכבות להסתרת מקור הכספים. 3. אינטגרציה: החזרת הכסף […]